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商业银行反洗钱主动合规的"势"与"行"

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摘要摘要：目前，商业银行持续强化风险为本的反洗钱监管，督促指导金融机构提高洗钱风险防范能力并取得了良好成效。但在法治建设、非现场监管、现场检查、信息共享等方面，反洗钱监管工作需要进一步向风险为本转型。本文建议完善反洗钱法律法规，提高非现场监管有效性，深入开展洗钱风险评估，强化科技赋能和信息共享，着力推进风险为本的反洗钱监管工作。

DOI ojz29gx0j5/7926170

作者吕健

机构地区沧州银行武安支行河北武安 056300

出处《中国经济评论》 2023年8期

关键词商业银行反洗钱主动合规

分类 [经济管理][政治经济学]

出版日期 2023年12月29日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）