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商业银行反洗钱内部控制研究

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摘要摘要：商业银行要针对上级机构对本行反洗钱现场检查发现的问题，根据上级机构反洗钱合规排查工作要求，以及有关经济制裁合规风险排查工作方案，组织法律与合规部门逐一分析原因，认真组织落实具体排查工作，撰写经济制裁合规排查工作报告送上级机构。组织开展公转私、网银以及现金类规模性交易的分析排查工作，强化了日常反洗钱监测检查工作。将反洗钱管理现状及存在的问题作为内控评审会议题目提交评审，进一步推动了反洗钱管理工作。

DOI ojzwkolrj5/6307822

作者谭琳琳

机构地区龙江银行股份有限公司哈尔滨分行风险管理部黑龙江哈尔滨 150080

出处《中国科技人才》 2022年6期

关键词商业银行反洗钱内部控制

分类 [][]

出版日期 2022年08月15日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）