首页 > 《城镇建设》 > 2020年22期 > 浅谈商业银行反洗钱行为的研究

浅谈商业银行反洗钱行为的研究

在线阅读下载PDF 导出详情

摘要摘要：近年来，国内外反洗钱处罚力度不断加大，商业银行反洗钱工作面临巨大压力，商业银行必须主动转化为主动合规，发挥金融科技的作用，外部评估加内部审计，实施全员合规活动来提高反洗钱工作有效性。基于大数据下的反洗钱交易监测系统作为支持金融机构开展反洗钱活动的信息化系统，贯穿客户身份识别，大额、可疑交易报告和客户信息资料保存三大核心义务，是开展反洗钱内部审计的重要领域。

DOI 54kpv3vedk/4899333

作者黄丹丹

机构地区浙江横店影视职业学院

出处《城镇建设》 2020年22期

关键词反洗钱反洗钱有效性内部审计大数据

分类 [建筑科学][市政工程]

出版日期 2020年11月05日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）