简介：非法集资并非现行刑法上的一个具体罪名,而是指一类犯罪行为。根据现行刑法和相关司法解释以及实践作法,刑法中涉及非法集资的罪名包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪、擅自设立金融机构罪、组织、领导传销活动、非法经营罪等7个罪名。

简介：摘要随着互联网的快速发展，出现了一种新型的互联网金融模式，与此同时也衍生出一种新型的金融犯罪形式。它给我国经济发展带来了巨大的生命力，其基本模式P2P和公众利益很可能涉及非法集资犯罪。由于互联网的特点，互联网金融背景下的非法集资犯罪具有周期短、影响大的特点。国家在打击新犯罪的同时，必然会影响金融发展状况。

简介：非法集资犯罪,作为近些年来的高发案件,因其涉案人数众多、影响巨大,同时涉及人民群众的切身利益,引起了理论界与实务界的广泛关注。非法集资犯罪往往具有作案手段隐蔽多样,影响面广,取证追赃难,易引发群体性事件等特点,这些特点决定了此类案件在查证、追赃、维稳等方面存在诸多困境。如何及时高效地侦破此类案件成为经侦战线热议的焦点之一。从近些年破获的非法集资案件可以看出,通过适度经营、周密取证、迅速抓捕、多警联动与做好维稳工作,可以有效侦破此类案件。

简介：摘要近年来，非法集资在我国许多地区重新抬头，并向多领域和职业化发展，本文归纳了非法集资的主要特征，以案例形式分析了发生在新疆的非法吸收公众存款、集资诈骗等违法犯罪行为的危害，提出了如何防范和打击非法集资违法犯罪活动的对策建议。

简介：摘要近年来，随着经济社会发展尤其是金融改革创新进程的不断深入，民间融资活动日趋活跃，非法集资类犯罪也进入了高发期。2013年12月以来我院共受理非法集资类案件8件22人，其中2016-2017年受理7件21人。本文中，笔者试图通过对漯河市郾城区办理的相关案件的情况进行分析，探索非法集资类案件的主要特征、法案原因及预防措施。

简介：使得公安机关在查处非法集资活动中,　　非法集资犯罪涉及稳定问题,甚至在大规模集资活动中

简介：近年来，在各种金融创新和互联网金融快速发展的同时，打着各种金融创新和互联网金融旗号的集资诈骗、非法吸收公众存款等非法集资类犯罪案件高发。此类案件严重破坏了金融管理秩序，严重侵犯了广大人民群众的财产权益，甚至影Ⅱ向区域经济安全和社会稳定。

简介：摘要我国对非法集资这种违法犯罪行为有着非常明确的规定，并且最高人民法院和最高人民检察院以及公安部在近些年又对非法集资犯罪的客观要件及共犯的认定进行了详细的规定。而本文就非法吸存行为的认定、集资诈骗罪中“诈骗方法”的认定以及非法集资共犯的认定进行了分析和阐述，希望能够为以后的研究工作提供一些参考。

简介：近年来，非法集资类案件呈逐年上升的趋势。由于该类案件涉案金额高，涉及人员广，已经成为危害国家经济秩序、影响社会稳定，引发群体性事件的重要诱因。应该说，非法集资犯罪是一个非常复杂的问题。从社会综合治理的角度来看，非法集资类案件的发生、蔓延并非单纯的法律问题，还涉及到我国金融体系改革等一系列的问题，因此必须摒弃法律万能的思想。

简介：轻刑化是近年来国际社会的发展趋势。非法集资犯罪是其自身特点和国家政策等众多因素共同作用产生的一种法定经济犯罪。借助轻刑化趋势，在立法、司法和引导其他社会控制手段的完善等方面对非法集资进行规制，有效引导非法集资向合法集资转变，从而服务社会主义市场经济。

简介：P2P网络借贷作为一种直接融资方式,近年来在我国逐渐兴起并迅速发展,给投资人和借款人提供了便利,给新兴的互联网金融注入了活力,但相伴而生的问题也日益突出。P2P网贷由于其行业准入门槛低、行业监管缺失、市场需求扩张迅猛、操作不规范、取证难等问题导致犯罪尤其是非法集资犯罪日益严重,因此我国应通过加强监管、联合执法、情报导侦、加大宣传、做好维稳等方面预防犯罪和增强打击犯罪力度,为我国P2P网络借贷的健康发展保驾护航。

简介：近年来,非法集资犯罪有高发态势,呈现出新的特征。由于非法集资的复杂性和特殊性,检察机关在审查逮捕中,遇到了一系列理论与实务方面的问题。揭开非法集资新形势下的面纱,直面非法集资犯罪侦查的困境,解读非法集资司法解释的新规,正视非法集资审查逮捕的现状,以宽严相济刑事政策为指引,从构建要案审查机制、推进司法行政协作、强化羁押必要审查、拓宽侦查监督内涵入手,进一步完善非法集资犯罪的审查逮捕工作。

简介：摘要：司法对于如何划定私募投资基金和非法集资犯罪的界定一直都很困难，尤其是在金融市场不断发展的背景下，私募基金行为越来越普遍，其中不乏存在投机分子，怎样解决这一难题就显得十分重要。判断私募基金活动是否合法的关键在于集资的主体、对象、方式和项目，新时期私募基金作为新的经济活动，受到人们的广泛关注，社会上不少人以私募基金为幌子向不特定的公众非法募集资金，这一形式增加了管理难度，司法中出现立案和取证难的问题，在这种情况下怎样界定对于司法部门十分重要。

简介：非法集资犯罪被害人在该类犯罪发生前、发生时及发生后分别存在着趋利暴富、愤怒恐惧及急躁不安、悲观厌世等不同特征的亚健康心理。这些心理容易造成被害人严重的感知、记忆、情绪情感方面的心理障碍并引发群体上访、违法犯罪、自杀轻生等一系列问题。因此,各级政府及公安、司法机关应当对被害人亚健康心理分别在案发前、发生时及发生后采取有针对性矫治措施,如案发前对潜在被害人举办心理疏导辅导、讲座,提供心理咨询、测试和矫治;案发时对来访被害人当面耐心疏导,对重点被害人＂一对一＂劝解;案发后积极追赃、挽回损失,并设置24小时咨询和疏导热线电话等,有效帮助被害人调整心态,重建康复心理。

简介：

简介：非法集资犯罪涉及面广、被害人数多、涉案金额大、追赃难，严重破坏正常的社会、经济秩序，且极易激化社会矛盾，影响社会稳定。从检察机关执法办案的实际出发，探索在刑法的框架内准确打击犯罪、有效化解矛盾的途径，并对在刑法的框架外开展社会预防、制度预防提出建议。

简介：4月21日,长沙市打击和处置非法集资工作领导小组办公室向市民公告,湖南博沣资产管理有限公司系列案件被集资人今起可向街道办申报,待案件司法程序终结后,相关部门将依法、依程序处置追缴的全部涉案资产,清退归集的全部涉案资金。这只是湖南打击非法集资的一个案例。近年来,湖南非法集资案不绝于耳,"跑路"、"失联"、"跳楼"等新闻屡见不鲜。据3月27日的《新京报》报

简介：摘要随着社会发展，人们的物质生活水平也在逐步提高。不再满足于衣食住行，互联网的的发达不仅仅带来了信息的便利而且为一些不法分子也开辟了捷径。非法集资便是我们经常会遇见的一种非法金融诈骗形式。归其根源是人民群众没有这方面的法律意识，无法识别风险。本文旨在讨论非法集资的形式与界限，提高自主防范意识以远离财产损失。

简介：

简介：近年来诈骗类犯罪中，司法机关面临的最大难点就是如何认定行为人的非法占有目的。非法占有目的是行为人的主观意图，是一种抽象无形的心理状态。判断行为人是否具有非法占有的目的，需要对行为人的非法占有目的在客观上的表现进行综合性的认定判断。既不能单纯地根据刑法所列举的几种外在情形对行为人客观归罪，也不能仅根据当事人的口供或陈述主观定罪，而应综合、全面地考量各种主客观因素，推断其主观意图。