简介：《反洗钱法》自2007年1月1日施行以来,为反洗钱监管工作提供了强力保障,对预防洗钱活动、维护金融秩序、遏制洗钱犯罪及相关犯罪发挥了重要作用。但人民银行根据该法第32条对有关＂情节严重＂的情形进行行政处罚时,却遇到了法律适用上的困难。

简介：经济全球化使国际资本流动更加便利和频繁，并推动金融业有了一个空前飞跃的发展，为世界经济带来了极大的好处。但不容忽视的一个重大问题是，随之而来的洗钱犯罪活动也日益猖獗。尤其利用金融机构进行洗钱，已成为20世纪以来现代洗钱活动的突出特征。我国加入WTO，融入全球经济，也不可避免地面临犯罪分子

简介：首先谈谈如何洗钱，洗钱的手段等，再深入探讨如何反洗钱。

简介：十届全国人大常委会二十四次会议于2006年10月31日通过了《反洗钱法》，该法于2007年1月1日起开始实施。制定该法的宗旨是为了预防监控洗钱活动，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护金融秩序，保障国家经济安全。该法主要预防和监控洗钱活动，而制裁和打击洗钱犯罪则由刑法作出规定。因此，本法所称的“反洗钱”仅限于对洗钱行为的预防监控。该法有关法律责任的条款规定，金融机构有违反反洗钱法规定的行为，从而导致洗钱后果发生的，将处50万以上500万以下罚款。该法主要规定为：（1）报告可疑交易和识别客户身份。

简介：“洗钱”犯罪助长上游犯罪的蔓延，严重破坏社会主义市场经济，影响正常的金融秩序，我国为了更有力地打击洗钱犯罪，在相关法律中规定了金融机构的反洗钱义务，金融机构应承担反洗钱的法定义务，反洗钱对于金融机构本身的生存与发展意义重大，金融机构应完善各项反洗钱措施，并从制度层面激励金融机构全面履行反洗钱义务。

简介：

简介：洗钱犯罪发展至今,已成为国际社会非常关注的问题。本文试通过对洗钱犯罪以及国际和国内的反洗钱立法的阐述分析,对其作一个较为清晰的法律界定,并在此基础上结合国际公约、条约及外国立法经验,对我国防范及惩处洗钱犯罪提出相应的建议。

简介：

简介：摘要：提到“洗钱”，相信不少人都会觉得与自己很远，但其实这种观念是错误的。洗钱是一种将非法所得合理化的行为，是严重的犯罪行为。事实上，不少与洗钱相关的陷阱就潜伏在我们身边，令人防不胜防。

简介：《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起颁布施行已经进入第六个年头。这部法律的出台对于我国预防洗钱活动的发生;维护金融秩序稳定;遏制洗钱犯罪及相关犯罪,起到了积极和重要的作用。文章将对基层金融机构在贯彻落实这部法律中存在的问题和误区进行剖析,提出自己的意见和建议。

简介：独立审计准则要求注册会计师进行反洗钱审计，同时，反洗钱审计也是注册会计师业务拓展的新领域，行业协会也应在反洗钱行动中发挥积极作用。

简介：洗钱作为一个全球问题,已经严重影响到全球经济的正常发展.在我国,洗钱犯罪现象开始于20世纪80年代,特别是近10年,洗钱犯罪不断发展并出现严重化趋势.据透露,中国大陆每年通过地下钱庄洗出去的黑钱至少高达2000亿元人民币.有人甚至将洗钱列为外汇、石油的世界第三大"商业"活动.因此,打击洗钱犯罪已成为国际国内共同关注的问题.

简介：　　洗钱犯罪不同于一般的犯罪,即将犯罪所得黑钱从有严格的银行现金交易申报制度的国家走私至避税或洗钱天堂的国家,1986年又通过了《洗钱控制法》将洗钱活动犯罪化

简介：洗钱犯罪是一种国际性的犯罪活动。它起始于上世纪20年代，到80年代，随着国际贩毒、走私、军火交易的猖獗，洗钱犯罪也日益猖獗。据国际货币基金组织的专家估计，每年国际上洗钱的数额至少在5000亿美元以上，相当于全世界国内生产总值的2％-5％。洗钱犯罪又是一项专业化的犯罪其参与者大多为令融专家、职业会计师及律师等，他们精通金融业务，熟悉法律、贸易和企业运营知识，洗钱手段各种各样，没有固定模式。但从逻辑上看，一个典型而完整的洗钱过程，一般包括放置、分离、整台三个阶段。即犯罪分子首先将犯罪收益投入金融等清洗系统

简介：经国务院批准,今天,人民银行作为反洗钱工作部际联席会议召集单位,邀请各成员单位共同研究分析当前反洗钱工作形势,部署下一阶段反洗钱中心工作,研究确定反洗钱部际联席会议的工作方案及各成员单位职责分工.

简介：世界各国和国际社会的反洗钱实践表明，虽然洗钱活动有向其他领域转移的趋势，但目前仍以金融领域为主。现代金融体系依然是洗钱的主要渠道。国外学者甚至断言，利用金融系统是洗钱犯罪的本质。

简介：作为一种犯罪活动,洗钱早就引起了世界的忧虑.本文对洗钱的定义、特点、手段、危害以及反洗钱的国际经验进行论述,并对我国反洗钱所面临的问题及对策进行探讨.

简介：

简介：近20年来，国际洗钱犯罪形势日益严峻，据国际货币基金组织估计：全球每年“洗钱”的金额已经相当于全世界国内生产总值的3％～5％；全世界每年非法洗钱的金额高达1万亿～3万亿美元。

简介：洗钱犯罪的上游犯罪范围规定过窄　　新刑法第一百九十一条规定,洗钱罪上游犯罪范围规定过窄,为洗钱犯罪的上游犯罪