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论自由贸易区试验下的反洗钱监管法制

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摘要自由贸易区试验下频繁流动的跨境资金以及相对宽松的监管环境必然对自贸区及整个国家的反洗钱工作形成挑战。犯罪分子通过多种方式利用自贸区洗钱或进行恐怖融资,严重影响自贸区的国际信誉,冲击国家金融秩序甚至危及社会稳定。我国应当进一步落实FATF《新四十项建议》,同时借鉴发达国家针对自贸区洗钱的反洗钱经验,建立并完善我国的自贸区反洗钱监管法制。有必要完善与国际标准接轨的多层次的监管法律体系,全面推行风险为本的反洗钱方式,同时在部际联席会议制度下协调中央与自贸区及各部门之间的监管,在国际层面上进一步加强反洗钱的国际合作。

DOI 0dp6rz9xj2/1470093

作者叶葆华;袁达松

机构地区不详

出处《河南警察学院学报》 2014年6期

关键词自由贸易区反洗钱监管法制

分类 [政治法律][中外政治制度]

出版日期 2014年06月16日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）